Financieel rechercheren

Beschrijving

< Uitverkocht >

Financieel-economische onderzoeken vereisen een bijzondere expertise. Er worden bovendien steeds hogere kwaliteitsnormen gesteld, zowel naar de inhoud als naar de vorm van de onderzoeken.

Deze uitgave helpt u om deze expertise te verwerven. Een gestructureerde inventaris biedt u een uitgebreide waaier aan bronnen en inlichtingen. Daarnaast vormt dit boek een ontwerpschema met voorbeelden van gerechtelijke vorderingen en processen-verbaal die aangewend kunnen worden tijdens de uitvoering van onderzoeken. 

Het is ingedeeld in twee delen, namelijk “Natuurlijk persoon” en “Rechtspersoon”, en leert u wanneer u naast een basisonderzoek ook een vermogensonderzoek moet opstarten. 

"Financieel Rechercheren" biedt een leidraad bij tal van onderzoeken met financieel economische aspecten, zoals bij:

• financieel economische basismisdrijven (fiscale fraude, misdrijven i.v.m. de staat van faillissement, bedrieglijk onvermogen, ...); 
• financiële inlichtingen in het kader van gemeenrechtelijke misdrijven; 
• vermogensonderzoeken; 
• plukonderzoeken; 
• witwassen; 
• financiering van terrorisme; 
• het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO);
• …

Kortom, deze uitgave is een inspiratiebron voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderzoeken van financieel-economische misdrijven en meer specifiek voor magistraten bij het instrueren van onderzoeken en bijhorende opdrachten.

Raadpleeg de digitale editie van dit boek in BlueConnect

		De digitale editie van deze uitgave vindt u ook terug in één of meerdere modules van BlueConnect. Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken. Graag meer informatie, een vrijblijvende offerte of een demo? Maak kennis met BlueConnect op www.blueconnect.be of neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@blueconnect.be.

Inhoudstafel

1. Wat is financieel rechercheren?
1.1. Algemeen
1.2. Actoren
1.3. Structuur van een financieel onderzoek
1.4. Bronnen

2. Natuurlijk persoon
2.1. Algemene informatie
2.2. Banken
2.3. Verzekeringsmaatschappijen
2.4. Money remittance maatschappijen
2.5. Federale Overheidsdienst Financiën – FOD Financiën
2.6. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - RSZ
2.7. Relaties
2.8. Huiszoeking
2.9. Bijlagen
2.10. Verhoor
2.11. Netwerkoperatoren
2.12. Synthese

3. Rechtspersoon
3.1. Algemene informatie
3.2. Banken
 

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie  De innovatieve informatie- en inspiratiebron voor slim politiewerk Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken. info/bestel

Aanverwante producten:

	Blue Minds  Uw tijdschrift voor politie & maatschappij ISSN: 2506-9705 Publicatievorm: Tijdschrift info/bestel
	Minderjarigen en politie: toetsing aan de politiewerking  Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie Auteur: Versluys Barbara Publicatievorm: Exclusief online in Connect info/bestel
	Misdrijven in verband met de staat van faillissement  Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie Auteur: Delrue G. ISBN: 978 90 496 1776 9 Publicatievorm: Boek , Online in Connect info/bestel
	Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken  Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie Auteur: Croonen Kris, Verheyden Peter, Geens Luc ISBN: 978 90 496 1841 4 Publicatievorm: Boek , Online in Connect info/bestel
	Autonome motorvoertuigen  Een multidisciplinair onderzoek naar de maatschappelijke impact Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie Auteur: De Bruyne Jan ISBN: 978 90 4961 872 8 Publicatievorm: Boek , Online in Connect info/bestel