Beschrijving
Financieel-economische onderzoeken vereisen een bijzondere expertise. Er worden bovendien steeds hogere kwaliteitsnormen gesteld, zowel naar de inhoud als naar de vorm van de onderzoeken.
Deze uitgave helpt u om deze expertise te verwerven. Een gestructureerde inventaris biedt u een uitgebreide waaier aan bronnen en inlichtingen. Daarnaast vormt dit boek een ontwerpschema met voorbeelden van gerechtelijke vorderingen en processen-verbaal die aangewend kunnen worden tijdens de uitvoering van onderzoeken.
Het is ingedeeld in twee delen, namelijk “Natuurlijk persoon” en “Rechtspersoon”, en leert u wanneer u naast een basisonderzoek ook een vermogensonderzoek moet opstarten.
"Financieel Rechercheren" biedt een leidraad bij tal van onderzoeken met financieel economische aspecten, zoals bij:
-
financieel economische basismisdrijven (fiscale fraude, misdrijven i.v.m. de staat van faillissement, bedrieglijk onvermogen, ...);
-
financiële inlichtingen in het kader van gemeenrechtelijke misdrijven;
-
vermogensonderzoeken;
-
plukonderzoeken;
-
witwassen;
-
financiering van terrorisme;
-
het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO);
-
…
Kortom, deze uitgave is een inspiratiebron voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderzoeken van financieel-economische misdrijven en meer specifiek voor magistraten bij het instrueren van onderzoeken en bijhorende opdrachten.
Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van BLUECONNECT
BlueConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor politiebesturen en -organisaties. Verschillende modules bevatten een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, procedures, e-learning, wetgeving, ...
Al geabonneerd op BLUECONNECT?
- Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op BlueConnect.
- Dan bent u dankzij de automatische updates van BlueConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.
Nog niet geabonneerd op BLUECONNECT?
|
Schrijf u in op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".
- Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
- Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
- Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.
Inhoudstafel
1. Wat is financieel rechercheren?
1.1. Algemeen
1.2. Actoren
1.3. Structuur van een financieel onderzoek
1.4. Bronnen
2. Natuurlijk persoon
2.1. Algemene informatie
2.2. Banken
2.3. Verzekeringsmaatschappijen
2.4. Money remittance maatschappijen
2.5. Federale Overheidsdienst Financiën – FOD Financiën
2.6. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - RSZ
2.7. Relaties
2.8. Huiszoeking
2.9. Bijlagen
2.10. Verhoor
2.11. Netwerkoperatoren
2.12. Synthese
3. Rechtspersoon
3.1. Algemene informatie
3.2. Banken
Maakt deel uit van de reeks
|
BlueConnect - Basismodule
De online bibliotheek voor de politie
De innovatieve online bibliotheek die alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.
|
Aanverwante producten:
|
Blue Minds
Uw tijdschrift voor politie & maatschappij
ISSN: 2506-9705
Publicatievorm:
Tijdschrift
|
|
Minderjarigen en politie: toetsing aan de politiewerking
Deel van reeks:
BlueConnect - Basismodule
Auteur: Versluys Barbara
Publicatievorm:
Online in Connect
|
|
Misdrijven in verband met de staat van faillissement
Deel van reeks:
BlueConnect - Basismodule
Auteur: Delrue G.
ISBN: 978 90 496 1776 9
Publicatievorm:
Boek
,
Online in Connect
Kenmerken:
Vastbladig
|
|
Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken
Deel van reeks:
BlueConnect - Basismodule
,
BlueConnect - Module Tucht
Auteur: Croonen Kris, Verheyden Peter, Geens Luc
ISBN: 978 90 496 1841 4
Publicatievorm:
Boek
,
Online in Connect
Kenmerken:
Vastbladig
|
|
Autonome motorvoertuigen
Een multidisciplinair onderzoek naar de maatschappelijke impact
Deel van reeks:
BlueConnect - Module Verkeer
Auteur: De Bruyne Jan
ISBN: 978 90 4961 872 8
Publicatievorm:
Boek
,
Online in Connect
Kenmerken:
Vastbladig
|